El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancion贸 este mi茅rcoles a 12 personas y dos empresas supuestamente vinculadas al C谩rtel de Sinaloa, en una operaci贸n dirigida contra redes de narcotr谩fico y lavado de dinero relacionadas con el tr谩fico de fentanilo hacia territorio estadounidense.
Las medidas anunciadas por el Tesoro, a trav茅s de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingl茅s), apuntan a dos estructuras criminales: una red dedicada al lavado de ganancias provenientes del fentanilo mediante efectivo y criptomonedas, y otra vinculada a la producci贸n y distribuci贸n de drogas como metanfetamina, hero铆na y coca铆na,
鈥淐omo ha dejado claro el presidente Trump, esta Administraci贸n no permitir谩 que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno鈥�, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. 鈥淓l Tesoro continuar谩 apuntando a los c谩rteles terroristas y a sus redes de tr谩fico de fentanilo para proteger a nuestras comunidades y mantener a Estados Unidos seguro鈥�.
Por su parte, la Secretar铆a de Hacienda de M茅xico, a trav茅s de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que realiz贸 un an谩lisis fiscal, financiero y corporativo de la docena de personas y empresas designadas por la OFAC.
鈥淓n el 谩mbito nacional, la UIF realiz贸 el an谩lisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, con el prop贸sito de identificar posibles redes adicionales vinculadas con operaciones con recursos de procedencia il铆cita y, en su caso, implementar las medidas legales correspondientes鈥�, dijo la UIF en un comunicado.
De acuerdo con el Tesoro, una de las redes est谩 encabezada por Armando de Jes煤s Ojeda Avil茅s, a quien se帽ala como integrante de la facci贸n de Los Chapitos del C谩rtel de Sinaloa, y acusa de coordinar la recolecci贸n de efectivo en Estados Unidos proveniente de la venta de fentanilo y su posterior conversi贸n en criptomonedas para enviarlo a M茅xico.
鈥淥jeda Avil茅s ha coordinado la recolecci贸n de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos 鈥攑roducto de la venta de fentanilo y otras drogas il铆citas鈥� y luego facilita la conversi贸n de ese efectivo en criptomonedas para su transferencia al C谩rtel de Sinaloa en M茅xico鈥�, dice la OFAC.
En su investigaci贸n, la UIF determin贸 que una de las redes estar铆a dedicada al lavado de dinero proveniente de la venta de fentanilo mediante criptomonedas, en la que 鈥渟e identificaron operadores financieros y estructuras empresariales utilizadas para ocultar y dispersar los recursos il铆citos a trav茅s de activos virtuales y operaciones comerciales鈥�.
Las autoridades estadounidenses describieron esta estructura como parte de una evoluci贸n del crimen organizado, en la que el C谩rtel de Sinaloa utiliza sistemas financieros digitales para mover ganancias il铆citas a trav茅s de fronteras.
La otra red sancionada por el Tesoro est谩 vinculada a Jes煤s Gonz谩lez Pe帽uelas, a quien se帽ala de estar involucrado en la 鈥減roducci贸n y distribuci贸n de metanfetamina y hero铆na hacia Estados Unidos desde 2007鈥�, adem谩s de ser un 鈥渋mportante distribuidor鈥� de coca铆na y fentanilo.
De acuerdo con la OFAC, Gonz谩lez Pe帽uelas opera como l铆der de una c茅lula del Cartel de Sinaloa con presencia en M茅xico y redes de distribuci贸n en varios estados de EE.UU., incluyendo California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.
El Tesoro a帽ade que el acusado ha sido previamente imputado en cortes federales estadounidenses y que el Gobierno de EE.UU. ofrece recompensas por informaci贸n que permita su captura.
El operativo fue coordinado con agencias estadounidenses como la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional, adem谩s de cooperaci贸n con autoridades financieras de M茅xico.
Las sanciones implican el congelamiento de activos bajo jurisdicci贸n estadounidense y proh铆ben a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con las personas y entidades designadas.
The-CNN-Wire
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